合规官(国内某金融公司)

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  工作职责 1.负责搭建和完善公司合规框架。 2.负责合规团队培训和管理工作。 3.负责客户身份识别(KYC)和客户尽职调查(CDD)工作。 4.对现有客户进行梳理,完成持续尽职调查。 5.配合其他部门的同事,高效的完成客户转化。 6.解答客户关于客户身份识别和客户尽职调查中的疑问。 7.根据监管政策和业务变化及时更新、完善内控制度。 8.协助产品部门完善电子身份识别系统。 9.管理公司的境内外账机构合规事宜,包括但不限于开设,关闭,维护交易机构及银行账户等,管理并维护与各服务提供方关系。 10.维护及整理相关机构账户的交易文件。建立及维护相关机构账户交易运作的流程规范。 11.对接其他机构的合规部门。 12.其他领导交代的工作。 任职资格 1.国内外重.点大学本科以上学历,金融、法律、财务专业。 2.4年以上金融行业工作经验,其中至少1年以上合规工作经验。 3.熟练掌握客户身份识别和客户尽职调查工作。 4.有合规团队管理经验优先。 5.有良好的沟通协调能力,团队合作意识强,能顾全大局。 6.抗压能力强,并且具有包容能力,能协同处理好各部门之间的关系。 7.客户服务意识强。 8.中英文流利。 9.勤奋且具有旺盛的学习能力。

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